Des fonds KuCoin piratés largement blanchis sur Uniswap et Kyber Network

DeFi Digest d’OKEx Insights est un examen hebdomadaire du monde de la finance décentralisée.

Aperçu du marché DeFi

Le marché de la finance décentralisée a poursuivi sa dynamique positive cette semaine, la valeur totale bloquée dans les produits DeFi étant passée de 9,4 milliards de dollars à 11,1 milliards de dollars. Uniswap a maintenu sa position de leader du marché cette semaine avec une part de marché de 20%, selon la valeur USD bloquée. La bourse décentralisée disposait également du plus grand pool de liquidités et dominait 54% du volume des transactions dans tous les DEX.

Dans le domaine des prêts décentralisés, Compound a remplacé Aave en tant que premier prêteur, augmentant sa part de marché à 48%.

Les indicateurs clés dans le monde de DeFi ont continué à connaître une croissance positive cette semaine, à l’exception du volume de négociation moyen hebdomadaire pour les DEX. Sources: DeFi Pulse et DeBank

Le volume d’échange décentralisé atteint un niveau record en septembre

Septembre a été un mois explosif pour les échanges décentralisés, les DEX enregistrant un énorme volume de transactions de 22,57 milliards de dollars. Ce chiffre est en hausse de près de 14 fois par rapport au volume de juin.

La fièvre de l’extraction de liquidités a entraîné une forte demande des utilisateurs pour Uniswap, Curve et Balancer. Ensemble, ces plateformes dominent le marché de près de 90% en septembre, contre à peine 40% il y a quatre mois..

La domination d’Uniswap sur le marché des bourses décentralisées s’est accrue de mai à septembre. La source: Analyse des dunes, OKEx Insights

Des fonds KuCoin volés difficiles à blanchir sur des échanges centralisés

L’absence de régulation inhérente aux échanges décentralisés a occupé le devant de la scène suite au piratage de l’échange centralisé d’actifs numériques KuCoin, qui a perdu environ 279 millions de dollars en crypto-monnaies. Les pirates ont volé une grande variété de crypto-monnaies différentes – dont 150 étaient des jetons ERC-20, tels que SNX et l’USDT basé sur Ethereum. 

Le blanchiment de crypto-monnaies volées s’avère difficile lorsque l’on tente d’utiliser des échanges centralisés, un certain nombre de CEX ayant gelé retraits et adresses sur liste noire.

De plus, par rapport aux crypto-monnaies véritablement décentralisées comme BTC, de nombreux jetons ERC-20 ne sont pas résistants à la censure. Cela signifie que le jeton peut être gelé par l’émetteur à tout moment. Dans le cas du hack KuCoin, Tether avait gelé 20 millions USDT par mesure de précaution. Divers autres projets ont également interrompu ou annulé leurs contrats intelligents – aidant KuCoin à récupérer certains de ses actifs volés.

Les pirates se tournent vers les DEX pour blanchir des jetons volés

Parce que le blanchiment de fonds via des échanges centralisés est difficile à réaliser, les pirates de KuCoin ont depuis tenté de blanchir leurs actifs volés via des échanges décentralisés, où ils ont vendu les jetons volés en échange d’ETH.. Selon Whale Alert, des pirates ont transféré au moins 1,2 million de dollars de jetons SNX à Uniswap via une série de quatre transactions.

Les pirates ont transféré les jetons SNX volés à Uniswap. Source: Alerte aux baleines

Les pirates ont échangé leurs fonds volés contre de l’ETH pour deux raisons: l’éther est résistant à la censure et il est facilement convertible en devises fiduciaires. En tant que crypto-monnaie résistante à la censure, l’ETH n’a pas le risque d’être gelé et peut être échangé via des milliers de trading paires à travers une multitude d’échanges de crypto-monnaie.

Les DEX tombent sous les drapeaux rouges du GAFI

Les bourses décentralisées sont susceptibles de faire l’objet d’activités de blanchiment d’argent identifiées par le Groupe d’action financière. Le GAFI a récemment publié un rapport sur les indicateurs d’alerte pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Le rapport indique que la réception de fonds à partir d’adresses liées à des fonds volés est un signe d’alerte pour le blanchiment d’argent.

Alors que les transactions effectuées sur les DEX sont visibles publiquement sur la blockchain, les pirates trouvent les DEX attrayants pour blanchir leurs fonds volés en raison du manque de vérification d’identité. Au 30 septembre, 17 millions de dollars de jetons volés au piratage de KuCoin ont été vendus sur les agrégateurs DEX et DEX. Les fonds volés étaient la plupart du temps blanchi via Uniswap (9,4 millions de dollars) et Kyber Network (4,1 millions de dollars).

Comme indiqué par le GAFI, effectuer plusieurs transactions de grande valeur en succession rapide, par exemple dans un délai de 24 heures, est un autre signal d’alarme pour le blanchiment d’argent.. Données dans Etherscan montre que les pirates blanchi les fonds volés via Uniswap le 28 septembre. Ils ont ensuite transféré près de 2 000 ETH.

Des pirates ont blanchi des fonds volés sur Uniswap et transféré d’énormes quantités d’ETH le 28 septembre. Source: Whale Alert, Etherscan, OKEx Insights

Malgré la décision historique EtherDelta de 2018 – qui a conclu que la plate-forme décentralisée fonctionnait comme une bourse nationale de valeurs mobilières non enregistrée – il y a un manque notable de réglementation en ce qui concerne les DEX. Le blanchiment massif de fonds via Uniswap et Kyber Network attirera sans aucun doute l’attention des régulateurs du monde entier. Reste à voir quel genre d’actions rétroactives auront lieu.

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Mike Owergreen Administrator
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