Υπό εξέταση: Πώς να περάσετε την επιμέλεια ως έργο Blockchain – Thought Leaders

Κάθε επιχείρηση προορίζεται να υποβληθεί σε πολλαπλές αξιολογήσεις. Ρυθμιστικές αρχές που χορηγούν άδειες και άδειες, πιθανούς συνεργάτες, επενδυτικούς συμβούλους και επενδυτές – καθένας από...

KYC / AML – Ποιος είναι ενεργός; Ποιος είναι κάτω από τη φωτιά;

Η AML (καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) αναφέρεται στους νόμους, τους κανονισμούς και τις πολιτικές που χρησιμοποιούνται από χρηματοοικονομικά ιδρύματα για την...