L’OSC trouve de nombreuses preuves de fraude / vol par Gerald Cotten et QuadrigaCX

Plus d’un an s’est écoulé depuis la disparition de la populaire bourse canadienne QuadrigaCX. Malgré ce laps de temps, nouvelles découvertes sont toujours en cours de publication autour de la chaîne d’événements particulière qui a fait disparaître 215 millions de dollars – un total représentant les avoirs de plus de 75000 clients.

Le bon

Alors que les actions de Gerald Cotten et QuadrigaCX sont, sans aucun doute, un fléau pour l’industrie de la crypto-monnaie, il est important de se souvenir du vieil adage «ne pas peindre avec un pinceau large»..

La CVMO a, heureusement, reconnu cela et a pris le temps de s’assurer que les lecteurs ne condamnent pas le secteur dans son ensemble, dans son rapport..

«L’inconduite que nous avons découverte à propos de Quadriga est limitée à Quadriga et ne doit pas être comprise comme s’appliquant à l’industrie des plates-formes d’actifs cryptographiques dans son ensemble. Correctement mené, le trading d’actifs cryptographiques est une composante légitime et importante de nos marchés financiers. Nous restons déterminés à travailler avec cette industrie pour favoriser l’innovation. L’innovation financière a toujours été essentielle à la santé de notre économie et à la compétitivité de nos marchés financiers. »

Le mauvais

Maintenant, nous passons au mauvais. Après une enquête approfondie, l’OSC a déterminé que QuadrigaCX fonctionnait essentiellement comme un système de Ponzi sous une «couche de technologie moderne». Ce schéma de Ponzi serait orchestré par le regretté fondateur de QuadrigaCX, Gerald Cotten.

De plus, en raison du modèle de conservation utilisé par la bourse, la CVMO estime que QuadrigaCX a constamment enfreint les lois sur les valeurs mobilières..

«… Par lequel Quadriga conservait la garde, le contrôle et la possession des actifs cryptographiques de ses clients et ne livrait des actifs aux clients qu’à la suite d’une demande de retrait – signifiait que les droits des clients sur les actifs cryptographiques détenus par Quadriga constituaient des titres ou des dérivés.»

À ce jour, bon nombre de personnes touchées par la débâcle causée par Cotten ont gardé l’espoir que les clés perdues de ses portefeuilles cryptographiques seraient retrouvées. Cela était dû à la conviction que ces portefeuilles contenaient une grande partie des fonds manquants. Malheureusement, la CVMO a indiqué qu’il s’agissait d’une erreur. Au contraire, la grande majorité des fonds manquants était due à l’activité commerciale illégale de Cotten.

 «Il a été largement supposé que la majeure partie des pertes des investisseurs résultait de la perte ou de l’inaccessibilité d’actifs cryptographiques à la suite de la mort de Cotten. Selon notre évaluation, ce n’était pas le cas. Les preuves démontrent que la majeure partie du manque à gagner de 169 millions de dollars résultait de la conduite frauduleuse de Cotten, qui a pris plusieurs formes. “

Si cela n’était pas assez grave, la CVMO admet qu’en raison des circonstances (faillite de QuadrigaCX et décès de Cotten), il existe très peu de possibilités de recours..

Ventilation financière

Dans son rapport, la CVMO note qu’environ 215 millions de dollars sont dus aux clients de QuadrigaCX. Ils fournissent la ventilation suivante, mettant en lumière où l’argent est allé.


  • 115 millions de dollars
  • Perdu par Gerald Cotten à cause de transactions illégales sur QuadrigaCX
  • 46 millions de dollars
    • Fonds récupérés, maintenant en possession d’un fiduciaire
    • 28 millions de dollars
      • Perdu par Gerald Cotten à cause de transactions illégales sur des bourses externes
      • 23 millions de dollars
        • Pertes diverses non encore comptabilisées
        • 2 millions de dollars
          • Des fonds volés par Gerald Cotten pour financer son style de vie
          • 1 million de dollars
            • Pertes opérationnelles
            • Que ce soit par détournement ou par transactions illégales, le regretté Gerald Cotten serait directement responsable de la perte d’environ 145 millions de dollars dans les fonds des clients..

              Mots d’avertissement

              Tout au long de son rapport, l’OSC ne mâche pas ses mots lorsqu’elle s’adresse aux entreprises encore actives dans l’industrie de la blockchain – Contactez l’OSC pour voir si l’enregistrement est requis en vertu des lois en vigueur.

              Ils notent explicitement, à plusieurs reprises, que les lois sur les valeurs mobilières s’appliquent dans de nombreux cas, même lorsque les actifs négociés ne sont pas des titres. Le facteur décisif se résume à la manière dont ces actifs sont gérés par les bourses.

              «Une plate-forme ne serait généralement pas soumise à la législation sur les valeurs mobilières si l’actif crypto sous-jacent négocié n’est pas un titre ou un dérivé, et qu’il y a livraison immédiate d’un actif cryptographique au client après une transaction … En revanche, si une plateforme conserve la possession et contrôle des actifs cryptographiques négociés sur la plate-forme, le droit des valeurs mobilières peut s’appliquer. »

              Bien que cette distinction puisse être minime, elle est importante. La CVMO implore les bourses canadiennes de tendre la main et de déterminer où elles se situent dans les lignes directrices réglementaires.

               «Les exploitants de plates-formes doivent savoir que, selon leur modèle d’entreprise, ils peuvent devoir s’inscrire auprès de la CVMO et ils doivent prendre les mesures appropriées pour se conformer aux lois sur les valeurs mobilières de l’Ontario … Les plates-formes devraient revoir leurs opérations pour s’assurer qu’elles ont mis en place des procédures pour gérer risques pour les clients et qu’ils divulguent avec précision les informations clés sur leurs opérations aux clients. »

              OSC

              La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) est un organisme de réglementation chargé d’assurer des marchés justes et transparents. Cela se fait par la création et l’application de lois entourant les valeurs mobilières dans la province de l’Ontario.

              PDG, Grant Vingoe, supervise actuellement les opérations de l’entreprise.

              Mike Owergreen Administrator
              Sorry! The Author has not filled his profile.
              follow me
              Like this post? Please share to your friends:
              Adblock
              detector
              map