Les régulateurs appliquent des actions punitives contre divers projets de cryptographie

Le bras fort de la loi ne peut être évité longtemps. La semaine dernière, diverses entités ont appris cela de première main, alors que les régulateurs ont infligé une série d’amendes et de sanctions pour les méfaits..

Des amendes, des frais juridiques, des mesures de recouvrement et plus encore, il s’agit d’un tour d’horizon des mesures punitives prises la semaine dernière alors que le karma était en plein écran..

Investissements en capital-risque

Dans ce qui équivalait à un stratagème de Ponzi, Venture Capital Investments et ses hauts dirigeants ont profité d’au moins 72 investisseurs. Il a été constaté que les auteurs du projet avaient participé à diverses activités illégales. Celles-ci incluent l’utilisation des médias sociaux pour faire des déclarations trompeuses, le détournement de fonds, etc..

«Les défendeurs ont finalement sollicité 535 829 dollars auprès des participants au pool, détournant 450 302 dollars de cette somme à des fins personnelles et, dans une petite imitation d’un stratagème de Bernie-MadoffPonzi, pour effectuer des paiements aux membres du pool, de sorte qu’il semblait que le pool était rentable.»

Les personnes impliquées ont été interpellées par la CFTC, l’organisme de réglementation sortant victorieux.

Action punitive – 900604 USD (50% de restitution, 50% de sanction civile) + frais juridiques de la CFTC

Télégramme

Le géant des applications de messagerie, Telegram, a récemment été contraint d’avaler une pilule amère alors que la société acceptait la défaite en cédant sa bataille contre la SEC. Frottant du sel dans la plaie, Telegram a maintenant été commandé pour couvrir les frais juridiques associés à un procès en matière de marque déposée sur ses jetons GRAM désormais disparus. Essentiellement, Telegram paie toujours pour une bataille déjà perdue depuis longtemps.

Le costume, qui a vu un va-et-vient entre Telegram et Lantah, tournait autour des droits sur le symbole boursier «GRAM». Les deux, l’original et la contre-combinaison, ont maintenant été abandonnés. Il y a peut-être une lueur d’espoir pour Telegram, car les tribunaux lui ont donné un moyen d’indemniser ses propres frais de justice..

«Telegram a probablement encouru des frais et des coûts pour défendre les demandes reconventionnelles de Lantah, mais toute indemnité serait probablement modeste. La Cour estime que Telegram a le droit de recouvrer les honoraires et les dépens comme condition au rejet des demandes reconventionnelles de Lantah. Telegram soumettra dans les 30 jours suivant cette commande ses relevés d’honoraires et de frais. »

Action punitive – 618240 $ US de frais + 6737,35 $ US de frais

OneCoin

Bien qu’il s’agisse de l’une des plus grandes escroqueries de tous les temps, bon nombre des responsables de OneCoin ne seront jamais tenus responsables de leurs actions. Dans une décision visant sûrement à apporter un peu de réconfort aux personnes touchées, Mark S. Scott, a été radié de l’État de New York..


Mark S.Scott a joué un rôle central dans l’escroquerie OneCoin, utilisant son ancien statut d’avocat chez Locke Lord, aidant à blanchir environ 400000000 USD de fonds – dont 5000000 USD ont été mis en sa possession..

Un panel de juges décidé que Mark S. Scott, «… est ordonné de renoncer et de s’abstenir d’exercer le droit sous quelque forme que ce soit dans l’État de New York, soit en tant que mandant, soit en tant qu’agent, commis ou employé d’un autre; et l’intimé est par la présente interdit de comparaître en tant qu’avocat ou conseiller juridique devant un tribunal, un juge, un juge, une commission, une commission ou une autre autorité publique, ou de donner à un autre un avis sur la loi ou son application, ou tout conseil. à cet égard, ou de se présenter de quelque manière que ce soit comme avocat et conseiller juridique dans cet État, »

Action punitive – Mark S. Scott radié dans l’État de New York

Centra Tech

Grâce à une série de fausses déclarations et de promesses entourant l’équipe et les capacités derrière une carte de débit cryptée, surnommée «Centra Card», Robert Farkas a pu escroquer les investisseurs de 25 millions de dollars..

En tant qu’orchestrateur derrière ce stratagème, Robert Farkas semble être en route vers une condamnation sévère, alors que les procureurs cherchent non seulement à le tenir responsable de ses actes, mais à l’utiliser comme exemple pour d’autres envisageant des actions similaires..

État des procureurs, «La« nature et les circonstances »de la conduite criminelle de Farkas et la nécessité d’imposer une peine juste pèsent résolument en faveur d’une peine d’incarcération substantielle… Une peine d’incarcération substantielle est également nécessaire pour atteindre les objectifs de détermination de la peine de dissuasion adéquate de la conduite criminelle – dans ce cas, voler de l’argent à des victimes innocentes à ses propres fins (et à celles d’un ami) – et pour promouvoir le respect de la loi qui interdit une telle conduite. »

Action punitive – À déterminer

Opération Egypto

Sur une période de 2 ans, des investisseurs brésiliens, totalisant des dizaines de milliers de dollars, ont été escroqués pour plus de 200 000 000 USD dans le cadre d’une escroquerie baptisée «Operation Egypto». Cette fraude a été facilitée par une série de sociétés contrôlées par l’orchestrateur, Marcos Antonio Fagundes – dont chacune promettait des rendements lucratifs aux investisseurs grâce à des investissements stratégiques..

Cette situation a nécessité une coopération entre le gouvernement brésilien et le DOJ des États-Unis, car les fonds détournés étaient détenus dans un échange basé aux États-Unis. Bien que l’échange n’ait pas été nommé, il est à noter qu’ils coopèrent pleinement à la procédure de saisie.

«… Fagundes est accusé de plusieurs infractions pénales à la loi brésilienne, y compris, entre autres infractions, l’exploitation d’une institution financière sans autorisation légale, la gestion frauduleuse d’une institution financière, le détournement et le blanchiment d’argent, ainsi que des violations du droit des valeurs mobilières. Le tribunal brésilien émet une ordonnance de saisie ordonnant la saisie de monnaie virtuelle aux États-Unis détenue ou contrôlée par Fagundes. “

Action punitive – Saisie de 24 000 000 USD valeur de crypto-monnaies par le DOJ

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map