Rupture: 88% des échanges cryptographiques manipulent le volume des transactions pour «booster» les classements

Cet article se penche sur une épidémie majeure dans l’industrie, où 88% des échanges cryptographiques manipulent le volume des transactions pour “ booster ” leur classement. 

Un rapport récent de BlockchainTransparence indique que 88% des 25 principaux échanges de crypto-monnaie manipulent leur volume de négociation pour améliorer leur classement dans CoinMarketCap. Ces statistiques éclatantes ouvrent la porte aux pratiques louches utilisées par les bourses de crypto-monnaie dans le but de gonfler leurs données de trading. L’ampleur de la manipulation de ces échanges de crypto-monnaie suggère un effort unanime pour «gagner à tout prix», quitte à tromper le public.

Incohérence des données déclarées par rapport aux données réelles

Le rapport a examiné les 25 meilleures paires de trading Bitcoin (BTC), calculant leurs volumes réels et les comparant à leur volume déclaré sur CoinMarketCap. Étonnamment, la majorité du volume réel de la paire de trading est inférieure à 1% de son volume déclaré, avec seulement 3 bourses –Binance, Bitfinex et Liquid – qui rapportent honnêtement leurs chiffres de trading..

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(Paquet source: BlockchainTransparency)

Sur la base des données ci-dessus, 88% des 25 meilleurs échanges basés sur le volume de paires BTC sont manipulés et gravement exagérés. Le coupable le plus notable mis en évidence dans le rapport est OKEx, qui manipule le volume de négociation de toutes leurs 30 meilleures paires de jetons échangées. Le suivant est Huobi, qui a manipulé leurs 25 meilleures paires de jetons. Ces résultats indiquent une manipulation sévère des données par ces échanges de crypto-monnaie.

(Lire la suite: Guide sur l’identification des pièces frauduleuses)

Pourquoi les échanges de crypto-monnaies manipulent-ils leur volume de négociation??

Plusieurs raisons expliquent pourquoi les bourses manipulent leur volume de négociation:

1) Trafic de parrainage de CoinMarketCap

CoinMarketCap (CMC) est le site Web de crypto-monnaie le plus populaire qui affiche des métriques et des graphiques financiers clés pour toutes les pièces et jetons dans le monde de la crypto-monnaie, ainsi que des données connexes sur le volume des transactions de tous les échanges de crypto-monnaie. Avec un classement Alexa de 438, CMC reçoit en moyenne 2,7 millions de vues par jour, ce qui équivaut à plus de 8 millions de vues par mois.!

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(Paquet source: Rank2Traffic)

Avec ce niveau d’exposition et de portée, il devient impératif pour les échanges de crypto-monnaie de se concurrencer pour être bien classés sur CMC. Le trafic de référence de CMC serait un énorme coup de pouce pour la bourse et ses activités. Étant donné que le principal facteur recherché par la plupart des investisseurs et des commerçants de crypto-monnaie lorsqu’ils négocient sur un échange est la liquidité, les échanges de crypto-monnaie seraient incités à gonfler artificiellement leur nombre pour attirer les utilisateurs vers leur échange..


La liquidité fait référence à la capacité d’une pièce de monnaie à être facilement convertie en espèces ou en d’autres pièces. Un degré de liquidité plus élevé est toujours préférable car les utilisateurs peuvent exécuter leurs ordres rapidement et efficacement.

(Voir aussi: Guide des échanges décentralisés: comparaison des DEX populaires)

2) Frais d’inscription

La gestion d’un échange de crypto-monnaie est une activité très lucrative, les frais d’inscription étant un énorme moteur du modèle commercial des échanges. Rapports ont suggéré que les projets qui souhaitent que leurs jetons soient répertoriés sur un échange de crypto-monnaie ont été invités à payer une somme d’argent stupéfiante, allant de 50000 USD à 1 million de dollars. Compte tenu de la quantité considérable de pièces et de jetons créés par des projets sur le marché de la crypto-monnaie, il n’est pas étonnant que les échanges soient au sommet de la chaîne alimentaire. Voici un aperçu des revenus quotidiens estimés des échanges de crypto-monnaie en mars 2018:

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(Source: Bloomberg)

Ces chiffres explosifs sont révélateurs de la croissance du marché de la crypto-monnaie, mais surtout, ils mettent en lumière les frais d’inscription fous facturés par les bourses. Les échanges avec une plus grande liquidité auraient des frais d’inscription plus élevés, car la liquidité symbolique est le principal facteur recherché par les traders. Il incite parfaitement les échanges de crypto-monnaie à gonfler leurs volumes de loin pour augmenter leur classement et facturer des frais importants pour les droits à coter en bourse..

(Voir plus: Une chute du prix du Bitcoin entraînera-t-elle sa disparition?)

Comment les échanges de crypto-monnaies manipulent leur volume?

Afin de manipuler leurs données de trading, les échanges de crypto-monnaie utilisent une technique appelée commerce de lavage.

Wash Trading est un processus de manipulation du marché où une entité achète et vend simultanément des titres dans le seul but de créer une activité trompeuse et artificielle sur le marché..

L’idée générale du wash trading est de créer une fausse impression qu’il y a un bon niveau d’activité de trading en cours. Ceci est réalisé par une entité – dans ce cas, un échange de crypto-monnaie – passant des ordres dans l’échange et exécutant ces ordres elle-même, sans valeur réelle échangée avec de vrais utilisateurs. Cela signifie que la valeur de ces fausses commandes reste dans la même main (ou compte). L’objectif principal de cette opération est de gonfler les données de trading réelles, donnant ainsi l’impression que l’instrument est plus demandé qu’il ne l’est en réalité..

Le wash trading est illégal pour tous les marchés financiers dans de nombreux pays – en particulier les États-Unis d’Amérique (USA) – car il vise explicitement à falsifier le volume des transactions..

(Lire aussi: Guide des taxes sur les crypto-monnaies: un guide des situations fiscales courantes)

Méthodes de test de la manipulation d’échange

Selon leur rapport, BlockchainTransparency utilise un certain nombre de méthodologies pour mesurer l’étendue de la manipulation commerciale de ces échanges, notamment:

  • Évaluer les carnets de commandes des bourses
  • Analyse des points de données de volume de trading
  • Interagir avec les principales parties prenantes, y compris les teneurs de marché, les commerçants à haute fréquence et les consultants en surveillance du commerce

À partir des nombreuses données collectées, ils ont également pu découvrir différentes stratégies de bot de trading utilisées par les bourses pour gonfler leurs chiffres de trading. Ces robots ont été programmés pour trader sur différentes paires de trading en fonction de l’heure de la journée. Il est intéressant de noter que les paramètres du bot sont susceptibles de changer en fonction des tendances de volume actuelles ou du battage médiatique actuel entourant une pièce ou un jeton particulier au cours de la période..

En outre, une méthode courante pour mesurer la manipulation est appelée «Slippage», qui évalue la liquidité des actifs numériques en vendant une certaine valeur de chaque actif sur une variété d’échanges différents et en mesurant le taux de baisse du prix des pièces. Les bourses qui manipulaient leurs données affichaient des dérapages massifs, indiqués par un plus grand degré de baisse des prix et un carnet de commandes instable. Cela implique que leur volume de négociation est fabriqué et gonflé puisqu’une petite quantité d’ordres de vente est suffisante pour déstabiliser le carnet d’ordres et finalement les prix des pièces..

(Voir aussi: Guide de la capitalisation boursière: tout ce que vous devez savoir sur la capitalisation boursière)

Les échanges de crypto-monnaie sont-ils réglementés??

Il faut mentionner que la majorité des échanges de crypto-monnaie ne sont pas réglementés. Dans le monde de la crypto-monnaie, il existe deux types d’échanges; des échanges de crypto-monnaie acceptant la fiat et des échanges de crypto-monnaie purs. Tous les échanges acceptant la fiat nécessitent des licences car ils traitent de papier-monnaie national réglementé par les gouvernements, alors qu’il n’y a pas ou peu de lois régissant les échanges de crypto-monnaie pure pour le moment. Voici une comparaison rapide entre les deux:

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Seuls 10% des 100 meilleurs échanges sont des échanges acceptant les fiat, tandis que le reste des 90% sont de purs échanges de crypto-monnaie. Cela implique que seule une petite partie des échanges de crypto-monnaie – sous la forme d’échanges acceptant la fiat – est réglementée et surveillée par les autorités compétentes. La plupart des échanges ne sont pas et peuvent, par conséquent, se livrer à des comportements sans scrupules puisqu’ils ne sont supervisés par aucune autorité gouvernementale. En termes simples, ils peuvent faire ce qu’ils veulent sans conséquences.

En résumé

Encore une fois, la gravité des allégations selon lesquelles les échanges de crypto-monnaie utilisent des pratiques louches est vraie. Il y a eu de nombreux rapports et justifications avant cela qui ont démêlé les pratiques de manipulation des échanges de crypto-monnaie non réglementés. Il est fortement recommandé aux utilisateurs de faire preuve de diligence raisonnable en choisissant les échanges appropriés pour échanger et, surtout, de posséder des connaissances adéquates pour stocker leurs pièces et leurs jetons en toute sécurité dans des portefeuilles numériques plutôt que de les stocker dans des échanges de crypto-monnaie. Pour les projets qui cherchent à répertorier leurs jetons, veuillez consulter le Liste consultative de BlockchainTransparency qui met sur liste noire les échanges de crypto-monnaie avec des enregistrements médiocres.

(Vous pourriez également être intéressé par: Crypto ICO vs Stock IPO: Quelle est la différence?)

Ressources utiles pour vous lancer

Si vous commencez votre voyage dans le monde complexe des crypto-monnaies, voici une liste de ressources et de guides utiles qui vous permettront de progresser:

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Commerce & Échange

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  • Trading de crypto-monnaie: Comprendre les paires de trading de crypto-monnaie & Comment ça fonctionne
  • Crypto Trading Guide: 4 pièges courants que chaque commerçant de crypto connaîtra

Portefeuilles

  • Guide des portefeuilles de crypto-monnaie: pourquoi avez-vous besoin de portefeuilles?
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Mike Owergreen Administrator
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